CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Con los temas multimedia (video tutoriales), escuchando con detalle las presentaciones multimedia tomando los apuntes necesarios para comprender los conceptos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor.
100 horas
PROPÓSITO DEL CURSO
Adquirir conocimientos para todas aquellas personas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa. Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca y otros.
TELEFORMACIÓN TUTORIZADA
Formación 100 online, adaptable a la carga de trabajo de cada empleado.
El alumno avanza a su propio ritmo desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Dispondrá de 12 meses para completarlo y repetir cada módulo tantas veces como necesite hasta dominar el contenido y superar las evaluaciones.
Cada participante contará con un tutor personal que responde dentro del aula virtual y supervisa su progreso para asegurar que adquiere las competencias necesarias y finaliza el curso con solvencia.
TEMARIO
| CONTENIDO DEL CURSO |
|---|
| TEMAS MULTIMEDIA (Conceptualización, Fases del blanqueo, Tipologías y canales) |
| Sujetos obligados (Los profesionales, Abogados, Auditores, Entidades financieras, etc.) |
| Obligaciones de los sujetos afectados (I, II, III) |
| LECTURAS (Formato texto): 21 lecturas sobre blanqueo, etapas, recomendaciones, tipología, etc. |
| FORMULARIOS (Formato texto): 15 formularios sobre identificación de clientes, comunicación de operaciones, etc. |
| TEST AUTOEVALUACION FINAL |
CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
Al completar el curso, el empleado obtiene un certificado de aprovechamiento firmado y sellado por Formación-Bonificada.net. Acredita oficialmente las horas formativas realizadas y la superación del programa, aportando evidencia verificable del nivel alcanzado y utilizable en su trayectoria profesional.
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40 horas
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Cursos Obligatorios por sector
Cursos subvencionados por categorías
Cursos subvencionados Obligatorios
100% Bonificable
Duración: 100 horas
Teleformación
Tutor personal
Diploma
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100% Bonificable
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Duración: 100 horas
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Tutor personal
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METODOLOGIA
Con los temas multimedia (video tutoriales), escuchando con detalle las presentaciones multimedia tomando los apuntes necesarios para comprender los conceptos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor.
PROPÓSITO DEL CURSO
Adquirir conocimientos para todas aquellas personas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa. Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca y otros.
TELEFORMACIÓN TUTORIZADA
Formación 100 online, adaptable a la carga de trabajo de cada empleado.
El alumno avanza a su propio ritmo desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Dispondrá de 12 meses para completarlo y repetir cada módulo tantas veces como necesite hasta dominar el contenido y superar las evaluaciones.
Cada participante contará con un tutor personal que responde dentro del aula virtual y supervisa su progreso para asegurar que adquiere las competencias necesarias y finaliza el curso con solvencia.
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| Sujetos obligados (Los profesionales, Abogados, Auditores, Entidades financieras, etc.) |
| Obligaciones de los sujetos afectados (I, II, III) |
| LECTURAS (Formato texto): 21 lecturas sobre blanqueo, etapas, recomendaciones, tipología, etc. |
| FORMULARIOS (Formato texto): 15 formularios sobre identificación de clientes, comunicación de operaciones, etc. |
| TEST AUTOEVALUACION FINAL |
CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
Al completar el curso, el empleado obtiene un certificado de aprovechamiento firmado y sellado por Formación-Bonificada.net. Acredita oficialmente las horas formativas realizadas y la superación del programa, aportando evidencia verificable del nivel alcanzado y utilizable en su trayectoria profesional.
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